Трудовой Кодекс РФ с комментариями ТК РФ, бесплатные консультации юристов
Платежная система Western Union ввела ограничения на перевод денег из России — до 600 тысяч рублей в одну страну в течение месяца, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Изменения вступают в силу 22 июля. Они продиктованы требованиями закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также с январскими рекомендациями Центробанка.
До сих пор российские клиенты Western Union могли отправлять до пяти тысяч долларов за один перевод, ограничения по времени и месту отсутствовали.
Опасения ЦБ, отраженные в рекомендациях, были вызваны тем, что регулятор начал отслеживать подозрительные операции физических лиц по переводу крупных сумм за границу, причем на одни и те же адреса. ЦБ предположил, что бизнесмены могут таким образом оплачивать товары или услуги, избегая валютного контроля.
По данным ЦБ, в 2018 году россияне перевели за границу через платежные системы около 9,5 миллиарда долларов.
